정기(제 12기)주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거하여 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                   - 아     래 -

1.  일 시 :  2026년 03월 31일 (월) 오전 10시

2.  장 소 : 서울시 금천구 두산로70, B동 2307호(독산동, 현대지식산업센터)

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 정관일부변경의 건
○ 제2호 의안 : 제12기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건
○ 제3호 의안 : 이사선임의 건
    제3-1호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건
    제3-2호 의안: 사내이사 최재훈 선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사 김명종 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 [상법 제368조의4]에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com.

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 본인인증방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

                                               2026년 03월 13일

               

주식회사 루트락    대표이사 박종진